本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于2018年12月24日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于2018年12月21日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为史新昆、何建光、张新、石建春、林田、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议专题审议并通过了如下事项：
董事会同意厚生投资继续为常州市长江铸工材料有限公司提供500万元借款。董事会认为，本次全资子公司厚生投资提供的借款行为担保措施有力，用途清楚，还款来源有保证，并能获得较好的收益。上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
该议案详细参见同时刊登的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-046）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2017年11月28日召开董事会八届九次会议，审议通过了《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）向徐州华东铸造总厂提供300万元借款，向常州市长江铸工材料有限公司提供500万元借款。2018年1月2日，厚生投资分别与该两家单位签署《保证借款合同》。日前，该两家借款单位已偿还全部借款本金和利息。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开董事会临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）继续向常州市长江铸工材料有限公司提供500万元借款。现将具体内容公告如下：
借款金额：公司全资子公司厚生投资向常州市长江铸工材料有限公司提供借款500万元
利息支付方式：实际放款日支付年息的50%，2019年6月30日前支付年息的50%
审批程序：根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经2018年12月24日公司董事会临时会议审议通过。
常州市长江铸工材料有限公司为本公司供应商，为本公司提供铸造用覆膜砂、再生砂等产品。与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
截止2017年12月31日，常州市长江铸工材料有限公司财务数据如下（已经审计）：
截止2018年11月30日，常州市长江铸工材料有限公司财务数据如下（未经审计）：
厚生投资前次为常州市长江铸工材料有限公司提供的500万元借款已于近日归还全部本息，本次借款为续借行为。
常州市长江铸工材料有限公司法定代表人邱福清的次子邱元杰及其儿媳孟菁为常州市长江铸工材料有限公司500万元借款提供连带责任担保。
乙方：常州市长江铸工材料有限公司（1）乙方向甲方借款人民币500万元，用于公司流动资金，借款期限为2018年12月24日至2019年12月23日。甲方向乙方收取综合费按年息11%计算。
（2）乙方于借款到期日一次偿还本金。乙方到期不能归还，又未与甲方签订延期协议的，从逾期之日起，甲方按日向乙方加收逾期金额0.05%的综合费，并可以从乙方的存款账户或关联账户上直接回收逾期借款本息。
（3）甲方有权检查、监督借款的使用情况；了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方对上述情况应完整如实地提供。甲方按规定收回或提前收回借款，可直接从乙方存款账户或关联账户中扣收。
（4）当乙方发生财产不足以清偿多个债权人的债务时，乙方愿意以其财产（包括应收款项）优先偿还所欠甲方的借款本息。
（5）综合费计算方式：甲方放款时收取一半，2019年6月30日前收取另一半综合费。
同时，常州市长江铸工材料有限公司法定代表人邱福清的次子邱元杰及其儿媳孟菁向厚生投资提供了《承诺函》，自愿为常州市长江铸工材料有限公司的债务（包括借款及利息和乙方承担的违约金支付义务）向厚生投资承担连带保证责任，直至常州市长江铸工材料有限公司债务全部履行完毕为止。
常州市长江铸工材料有限公司为本公司的长期供应商，与本公司有良好的业务和资金往来，本公司对其生产经营、存货及应付款项进行实时监管，且本次借款都有相关方提供了连带责任担保，风险处于可控范围之内。
本次全资子公司厚生投资提供的借款行为担保措施有力，用途清楚，还款来源有保证，并且能够得到较好的收益。上述财务资助行为符合有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
厚生投资在风险可控的前提下为母公司供应商提供借款，可以缓解供应商的资金压力，更好地为常柴股份有限企业来提供配套服务，且可以为公司创造良好的效益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
1、截止本公告日，常州市长江铸工材料有限公司前次借款本息共计558.68万元，已全部划付至厚生投资银行账户。上述借款产生的58.68万元利息收入计入公司合并报表税前收益。
2、截至本决议公告日，公司及控股子公司累计在连续12个月内对外提供财务资助金额为800万元（不含本次财务资助），公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额为0万元。
3、公司承诺，在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
3、厚生投资与常州市长江铸工材料有限公司签订的《保证借款合同》及承诺函。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月17日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议审议通过了《关于拟出售部分可供出售金融实物资产的议案》，并于2018年12月17日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司经理层依据市场行情及公司真实的情况办理相关股票（即1000万股江苏银行股票）出售事宜。
2018年11月21日至2018年11月24日，公司通过集中竞价交易方式出售持有的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票共计1000万股，扣除相关佣金、税费后金额5908.05万元，详细情况如下：
公司本次出售所持部分江苏银行股票，是为了筹集资金实施搬建轻型发动机项目。
经公司财务部初步测算，公司本次出售“江苏银行”股票可获得所得税前投资收益约为4908.05万元。以上数据仅为初步核算数据，具体需以公司正式披露的2018年年度报告为准。